Meie kogemused - Pangandus & finantsõigus

USA taustaga ettevõtte DeRoyal Estonia nõustamine pangakonto avatuna hoidmisel

Nõustasime välismaa taustaga DeRoyal Estonia OÜ-d pangapoolse kontrolli teostamise protsessis pangakonto avatuna hoidmiseks vajalike nõuete täitmisel. DeRoyal Estonia OÜ kuulub USA firma DeRoyal kontserni. DeRoyal on rahvusvaheline tervishoiutoodete tootja ja müüja. DeRoyali portfelli kuuluvad nt kirurgilised seadmed, ortopeedilised toed ja haavahooldussidemed. DeRoyalil on tootmisüksused kolmel kontinendil, ettevõtted kuues riigis ning töötajaid kokku ca 1900.

TRINITI on nõustanud arvukalt kindlustussektori kliente andmekaitselaste nõuete täitmisel

TRINITI advokaadid on nõustanud kindlustussektori kliente andmekaitse üldmääruse reeglitega kooskõla saavutamisel. TRINITI on aidanud koostada töötlemistoimingute registreid, mõjuhinnanguid, õigustatud huvi hinnangud, asutuse siseseid andmekaitse juhiseid ning läbi viinud andmekaitse teemalisi koolitusi. Seda kõike arvestades just kindlustussektori omapäradega.  

TRINITI on nõustanud ettevõtjaid rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel ja Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses

TRINITI advokaadid on nõustanud rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid (alustades raamatupidamisteenuse osutajatest ja kinnisvarabüroodest, lõpetades krediidiandjate ja pankadega). Oleme aidanud klientidel hinnata enda ettevõttes rahapesu riske  ja määrata riskiisu, samuti koostada protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirju. Oleme olnud ettevõtjatele abiks ka Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses.

TRINITI advokaadid esindasid klienti Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses

TRINITI advokaadid Karmen TurkKatri Tomson ja Maarja Pild esindasid klienti Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses. Krüptomaailma Bloombergi ehk Santimenti ICO´t puudutavas kohtuasjas jõuti pooli rahuldava kompromissini. Loe edasi

Tagatisagenditeenus Sanoma Baltics AS omandamiseks väljastatud võlakirjadele

Osutame tagatisagenditeenust kuulutusteportaale auto24.ee ja kuldnebors.ee opereeriva ettevõtte Sanoma Baltics AS omandamisel juhtiva Balti riikide era- ja riskikapitaliettevõtte BaltCap ning ühingu eestlastest juhtkonna poolt. Tehingut rahastasid osaliselt LHV pensionifondid, kellele väljastati selleks võlakirjad

Finantsinspektsioon väljastas krediidiandja tegevusloa AARE AUTOPOOD OÜ-le

Meil on hea meel teatada, et Advokaadibüroo TRINITI poolt nõustatud projekt on jõudnud eduka lõpuni – Finantsinspektsioon andis 16. jaanuaril 2017 krediidiandja tegevusloa AARE AUTOPOOD OÜ-le, kes pakub tarbijatele võimalust osta sõidukeid järelmaksuga. Nimetatud tegevus on käsitletav krediidi andmisena, milleks on vajalik krediidiandja tegevusluba. Loe edasi

Tänase seisuga on Eestis väljastatud tegevusluba vaid kahele sõidukite müügiga tegelevale ettevõtjale, kellest üks on Aare Autopood OÜ. Valdava enamuse krediidiandjate turust moodustavad hetkel kiirlaenufirmad. Kõik tegevusluba omavad krediidiandjad on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris.

8 492 348,50 EUR võlakirjade tagatisagent

TRINITI on alates 2010.aastast tegutsenud AS Süda Maja võlakirjade (mahus 8 492 348,50 EUR) tagatisagendina hoides kahel kinnistul tagatisagendi kasuks seatud hüpoteeki. Arvestades, et Süda Maja AS osas on 2014. aastal algatatud pankrotimenetlus, siis on antud nõustamisülesanne andnud unikaalse praktilise kogemuse tagatisagendi õiguste teostamisel Eestis

80 000 000 EUR sündikaatlaen SEB-lt ja Swedbank-ilt

TRINITI nõustas Utilitas OÜ-d, juhtivat Eesti kapitalil põhinevat energia infrastruktuuri ühingut seoses selle polt võetud 80 000 000 EUR sündikaatlaenuga SEB-st and Swedbank-ast, sh sisaldas nõustamisülesanne läbirääkimisi pankadega sündikaatlepingu ning tagatispaketi küsimustes. Laenu sihtotstarve oli finantseerida Utilitase poolt 85 % omandamist OÜ-s Tallinna Elektrijaam. Tehing oli üks suurematest tehingutest Eestis 2011 aastal ning üks suuremates MBO-tüüpi omandamistehingutest Eesti ühinemiste ja omandamiste ajaloos