Meie kogemused - Pangandus & finantsõigus

Tartu Ülikool ja TRINITI panid aluse uuele õppeainele „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“

TRINITI finantstiimi vandeadvokaat Katri Tomson ja jurist Maarja Lehemets asuvad koolitama Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaugkoolituse tudengeid. Sellest sügisest esmakordselt õppesuuna „Rahandus, pangandus ja kindlustus“ all avatud kursuse „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“ raames käsitletakse ettevõtja kohustusi rahapesu tõkestamisel ja jagatakse praktilisi nõuandeid riskihinnangu koostamiseks, riskide juhtimise mudeli välja töötamiseks ning ettevõtja hoolsusmeetmete rakendamiseks. Katri ja Maarja sulest on ilmunud ka esimene selle teemaline õpik (koostöös teiste kaasautoritega).

TRINITI advokaatide panus riikliku riskihinnangu valmimisse

TRINITI finantstiimi vandeadvokaadid Katri Tomson ja Ramil Pärdi osalevad Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu koostamisel. Riiklik riskihinnang on sektorite põhiselt läbi viidav uuring, mille eesmärk on tuvastada, hinnata ja teadvustada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, ohte ja nõrkusi nii riigi kui sektorite tasandil. Loe edasi

TRINITI nõustab Sihtasutust KredEx

TRINITI on aastaid nõustanud ja nõustab ka COVID-19 kriisi ajal Sihtasutust KredEx (Eesti riigi asutatud finantseerimisasutus) riigigarantiisid jm KredExi poolt pakutavaid meetmeid puudutavate riigiabireeglitega seotud küsimuses, et tagada, et KredExi pakutavad meetmed ei kujutaks endast ebaseaduslikku riigiabi.

TRINITI osutab õigusteenust Estateguru tagatisagent OÜ-le

Estateguru tagatisagent OÜ tegutseb tagatisagendina, vastutades EstateGuru ühisrahastusportaali estateguru.co kaudu tehtud investeeringute jaoks väärtpaberite (hüpoteekide) haldamise ja realiseerimise eest. EstateGuru on juhtiv Euroopa investeerimisplatvorm, mille on asutanud kinnisvara- ja FinTech’i spetsialistid ning mis on keskendunud lühiajalistele ja keskmise pikkusega kinnisvaraga tagatud laenudele.

TRINITI osutab Estateguru tagatisagent OÜ-le juhtimisteenust ning esindab klienti paljudes tagatisi puudutavates kohtuvaidlustes.

Nõustasime Ida-Viru Keskhaiglat laenutehingus Põhjamaade Investeerimispangaga

Nõustasime SA Ida-Viru Keskhaiglat Põhjamaade Investeerimispanga laenutehingus(LINK IVKH kodulehe uudisele). Ida-Viru Keskhaigla sai Põhjamaade Investeerimispangalt laenu ja arlveduskrediiti kokku 15 miljonit eurot 15-aastase tagastustähtajaga. Laenu arvelt finantseeritakse Ida-Viru Keskhaigla II etapi arendustöid. Ida-Viru  Keskhaigla arendusprojektide kogumaksumus koos seadmetega on ligikaudu 46 miljonit eurot, millest u 19 miljonit eurot on saadud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusena.

USA taustaga ettevõtte DeRoyal Estonia nõustamine pangakonto avatuna hoidmisel

Nõustasime välismaa taustaga DeRoyal Estonia OÜ-d pangapoolse kontrolli teostamise protsessis pangakonto avatuna hoidmiseks vajalike nõuete täitmisel. DeRoyal Estonia OÜ kuulub USA firma DeRoyal kontserni. DeRoyal on rahvusvaheline tervishoiutoodete tootja ja müüja. DeRoyali portfelli kuuluvad nt kirurgilised seadmed, ortopeedilised toed ja haavahooldussidemed. DeRoyalil on tootmisüksused kolmel kontinendil, ettevõtted kuues riigis ning töötajaid kokku ca 1900.

TRINITI on nõustanud arvukalt kindlustussektori kliente andmekaitselaste nõuete täitmisel

TRINITI advokaadid on nõustanud kindlustussektori kliente andmekaitse üldmääruse reeglitega kooskõla saavutamisel. TRINITI on aidanud koostada töötlemistoimingute registreid, mõjuhinnanguid, õigustatud huvi hinnangud, asutuse siseseid andmekaitse juhiseid ning läbi viinud andmekaitse teemalisi koolitusi. Seda kõike arvestades just kindlustussektori omapäradega.  

TRINITI on nõustanud ettevõtjaid rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel ja Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses

TRINITI advokaadid on nõustanud rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid (alustades raamatupidamisteenuse osutajatest ja kinnisvarabüroodest, lõpetades krediidiandjate ja pankadega). Oleme aidanud klientidel hinnata enda ettevõttes rahapesu riske  ja määrata riskiisu, samuti koostada protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirju. Oleme olnud ettevõtjatele abiks ka Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses.

TRINITI advokaadid esindasid klienti Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses

TRINITI advokaadid Karmen TurkKatri Tomson ja Maarja Pild esindasid klienti Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses. Krüptomaailma Bloombergi ehk Santimenti ICO´t puudutavas kohtuasjas jõuti pooli rahuldava kompromissini. Loe edasi