TRINITI advokaatide kogemused

TRINITI on nõustanud ettevõtjaid rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel ja Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses

TRINITI advokaadid on nõustanud rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid (alustades raamatupidamisteenuse osutajatest ja kinnisvarabüroodest, lõpetades krediidiandjate ja pankadega). Oleme aidanud klientidel hinnata enda ettevõttes rahapesu riske  ja määrata riskiisu, samuti koostada protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirju. Oleme olnud ettevõtjatele abiks ka Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses.

TRINITI advokaadid esindasid klienti Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses

TRINITI advokaadid Karmen TurkKatri Tomson ja Maarja Pild esindasid klienti Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses. Krüptomaailma Bloombergi ehk Santimenti ICO´t puudutavas kohtuasjas jõuti pooli rahuldava kompromissini. Loe edasi

Finantsinspektsioon väljastas krediidiandja tegevusloa AARE AUTOPOOD OÜ-le

Meil on hea meel teatada, et Advokaadibüroo TRINITI poolt nõustatud projekt on jõudnud eduka lõpuni – Finantsinspektsioon andis 16. jaanuaril 2017 krediidiandja tegevusloa AARE AUTOPOOD OÜ-le, kes pakub tarbijatele võimalust osta sõidukeid järelmaksuga. Nimetatud tegevus on käsitletav krediidi andmisena, milleks on vajalik krediidiandja tegevusluba. Loe edasi